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券商JDR疑点重重!大玩“赠金”骗局?所谓监管有几分作用?

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券商JDR疑点重重!大玩“赠金”骗局?所谓监管有几分作用?

JDRSecurities简介

JDRSecurities是一家澳大利亚券商,于2021年进入国内,并自称在国内团队办事处3个,分别位于深圳,上海,北京。自称是一家多元化的国际金融服务集团,企业服务范围包括(但不限于)在线保证金外汇交易和衍生品交易。

作为刚刚进入中国市场不久的券商,JDRSecurities长期一直利用“赠金活动”吸引顾客扩大影响力。其“赠金活动”全都以入金数额捆绑交易手数进行计算,在活动结束后统一发放奖励!这是一种较为常见的券商用来诱金的营销手段。

赠金骗局?引质疑!

近期,JDRSecurities的诱金手段翻车,引起了诸多投资人的不满与质疑!

短短的几个月里JDRSecurities多次被曝光投诉说,该平台利用“赠金”引诱投资者入金,活动后出现恶意扣除收回“赠金”并套牢客户资金推脱不允许出金!

汇友陈某现身说法称,于今年四月份在JDRSecurities某客户经理引导下完成注册入金参加“活动”。并且按其指引进行交易期间没有任何违规行为并得到该客户经理确认,但汇友却在“赠金”发放当天收到来电被告知不给予奖励同时并未给出合理解释!

该问题至今没得到解决,确切的说JDRSecurities给到通知之后面,哪怕对投诉从始至终都没有正面回应过,真就摆出一副死猪不怕开水烫的架势来!

懂哥还特地翻阅了JDRSecurities过往活动的简章。发现其所有活动都这样一个条款“保留修订、暂停、终止本活动及相关条款的权利。”这意味着JDRSecurities完全可以肆意改变活动的游戏规则,并随时的终止活动。这妥妥的是无耻至极的霸王条款!

监管信息

考虑到JDRSecurities的无耻行径,懂哥不得不怀疑其各方面的合规性是否存在偷奸耍滑的行为!接下来就跟懂哥来挖掘一下。

在JDRSecurities官网可以看到,其有四个集团实体分布在世界各地,其中:

JDRTechPtyLtd

JDRTechPtyLtd公司,位于澳大利亚首都悉尼是家金融技术服务提供商,其主要负责的产品是服务包括交易平台、CRM和服务器管理。经懂哥核查该公司没有金融牌照也不参与市场交易!故而在此处就不过多的介绍了。

JDRSecuritiesPtyLtd

JDRSecuritiesPtyLtd这家公司就不同了!其同样在澳大利亚,并声称持有澳大利亚ASIC监管牌照。然而澳大利亚ASIC受到我国外汇管制影响,早就禁止为国内投资者在其监管下开户了。并且其持有的是澳大利亚ASIC授予的AR牌照,该牌照事实上由持牌公司ROYALFINANCIALTRADINGPTYLTD持有!

值得注意的是该牌照虽然可交易的种类较为丰富,但该牌照只赋予了服务批发客户的权利。这意味着JDRSecuritiesPtyLtd这家公司不仅不会受到澳大利亚ASIC的监管,同时还不能服务普通零售端的客户。故而该公司不是一个合格的用于交易投资的实体!

两家JDRSecuritiesLimited?

最后还有两家同名为JDRSecuritiesLimited的公司分别位于新西兰和圣文森特,宣称分别受到新西兰FSP和圣文森特FSA两地的监管!

其中位于新西兰的JDRSecuritiesLimited的确受到新西兰FSP监管。该牌照同时赋予了其托管和非托管两项服务,但该牌照依旧只服务于批发客户!也就是说零售客户若通过该公司交易就是超限经营,是违法违规行为不受新西兰FSP监管保护!

圣文森特FSA也的确赋予当地JDRSecuritiesLimited监管牌照!但圣文森特FSA这位老伙计大家应该都很了解,其根本不监管外汇和二元期权,同时对于新势力加密货币也是如此。还是一个监管能力相对薄弱的离岸监管机构!故而该公司也不是一个合格的实体。

综上,JDRSecurities有三家公司持牌并受到监管,但无论是澳大利亚ASIC的AR牌照或者是新西兰FSP监管牌照都只能服务批发客户;

只有受到圣文森特FSA监管的JDRSecuritiesLimited才能服务零售端的普通客户!但即使受圣文森特监管也没有用,同样不受保障!

交易平台

而JDRSecurities在MT4平台进行注册的公司,正是这家受到圣文森特FSA监管的JDRSecuritiesLimited公司,并进行交易!那么问题来了圣文森特FSA两个监管下的公司如何进行外汇交易?

事实显而易见!虽说由于圣文森特FSA不监管外汇,故而不能说其超限经营,但JDRSecurities一直以来的外汇交易的确都是不受监管的,得不到一点保障的!甚至券商在交易过程中随意挪用了客户的资金都很难被察觉,真就像进了法外之地一样!

其他疑虑

JDRSecurities还有许多疑但还待挖掘,下面是懂哥观察后的一些疑虑:

使用完全同名的公司有混淆嫌疑?

懂哥说过全球展业的券商往往有多个持牌实体,为了方便和甄别券商往往会刻意区别各个实体名字!像JDRSecurities这样直接使用同样名字的公司往往是为了混淆逃避监管的行径!

就比如,其金融委员会(“TheFinancialCommission”)的身份。在其具体的认证实体信息中就完全无法甄别具体谁才是金融委员会认证的会员!

金融委员会身份只是摆设?

同时懂哥还发现JDRSecurities过往的投诉虽多但均未有过通过金融委员会进行赔付的,因为在其主页中并无相关记录!懂哥不得不怀疑其会员只是用作摆设!

全球展业券商只有中国服务器?

还有JDRSecurities作为一家2021年才正式进入中国的券商!其用于交易的两个服务器却均在中国!这点也点显然并不符合在海外拼搏多年才进入国内市场的人设!

总结

券商JDRSecurities一系列“赠金”活动存在霸王条款,且对客户存在欺骗行为并从未有效处理!同时其下只有不监管外汇的圣文森特FSA监管下JDRSecuritiesLimited可以服务零售端,这对于外汇交易的投资者来说风险极大!同时懂哥怀疑其有混淆公司实体、赔付主体和展业区域的嫌疑!

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